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反洗錢工作總結(jié)范文第1篇

今年以來，我部嚴格按照監(jiān)管要求，按照規(guī)定遵循“了解你的客戶”的原則，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，進一步提升對反洗錢工作重要性、必要性和復(fù)雜性的認識。

客戶身份識別：我部嚴格審慎做好客戶身份識別、客戶風(fēng)險等級劃分，不斷完善現(xiàn)行客戶身份識別規(guī)定，通過可靠和來源獨立的證明文件、數(shù)據(jù)信息和資料核實客戶身份，了解客戶建立、維持業(yè)務(wù)關(guān)系的目的及性質(zhì)，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。通過系統(tǒng)控制等技術(shù)手段，強制客戶必須完成實名認證、CRS身份證明、合格投資者材料的提供，后臺審核后方能進行雙錄簽約。

投資者教育宣傳及內(nèi)部培訓(xùn)：2020年度，因疫情原因，我司采取線上為主，線下為輔的形式開展反洗錢宣傳。線上宣傳方面，我司在網(wǎng)站及微信公眾號常規(guī)推送反洗錢相關(guān)知識。公司及時開設(shè)投資者教育專欄并持續(xù)推送反洗錢相關(guān)知識。線下宣傳方面，公司立足網(wǎng)點宣傳主陣地，充分利用網(wǎng)點LED顯示屏、橫幅、大廳展板、海報、電梯等場所工具，對前來辦理業(yè)務(wù)的投資者開展反洗錢教育。在做好疫情防控的前提下，公司積極利用客戶活動、進社區(qū)、發(fā)放宣傳折頁等方式宣傳反洗錢知識。積極開展員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)和誠信建設(shè)，通過培訓(xùn)、考試及自查工作，增強員工對洗錢風(fēng)險的認識，防范為追求業(yè)績而產(chǎn)生的道德風(fēng)險，提升反洗錢履職自覺性。

反洗錢工作總結(jié)范文第2篇

你們好！我是11月進入保定市順平縣移動的新員工劉增路，我也曾有過很多工作選擇,但命運還是讓我走近了你，順平移動，走近了你,也更讓我充滿了向往和渴望。

經(jīng)過短短2周的新員工培訓(xùn),我懂得了什么是優(yōu)秀,什么是愛崗敬業(yè),什么是移動的好員工。兩周里,從網(wǎng)絡(luò)到市場,從人力到財務(wù),那么多優(yōu)秀的主管熟練地講述著自己工作中的經(jīng)驗。談到公司,談到工作,他們眼睛里閃爍著自信的光芒；談起未來,談起我們,他們言語里盡是關(guān)照。順平移動自掛牌起成立至今，經(jīng)過多年的建設(shè)和發(fā)展，已建成了一個覆蓋范圍廣、通信質(zhì)量高、業(yè)務(wù)品種豐富、服務(wù)水平領(lǐng)先的綜合通信網(wǎng)絡(luò)。同時，建設(shè)起了完善的網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)，不斷推進行業(yè)和企業(yè)信息化的建設(shè)和應(yīng)用，在促進地區(qū)經(jīng)濟建設(shè)和信息化建設(shè)中發(fā)揮著重要的作用。這樣傳奇式的發(fā)展速度,怎能不讓我這個走出部隊、踏進社會的退伍戰(zhàn)士由衷敬佩呢！從網(wǎng)絡(luò)的覆蓋,再到組織機構(gòu)的健全、社會良好的口碑,這一切就像一塊磁石緊緊的吸引了我。

從進公司實習(xí)的那一天起，我就不斷地告誡自己，對自己一定要“高標(biāo)準(zhǔn)、嚴要求”。事實證明，在這段時間中，我既辛苦又開心，收獲很大，感悟很深。更重要的是我對自己能在這樣一個快節(jié)奏、高效率、充滿生機與活力的企業(yè)里工作而感到自豪。在營業(yè)廳實習(xí)期間，我得到了領(lǐng)導(dǎo)諄諄的教導(dǎo)和營業(yè)廳各位老員工的悉心的幫助，加之公司規(guī)范的管理制度和員工嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，使得我對公司營業(yè)前臺有了初步的了解。“紙上來的終覺淺,絕知此事要軀行。”在短暫的實習(xí)生活中，我深深的感覺到自己所學(xué)知識的膚淺和在實際運用中專業(yè)知識的匱乏，剛開始的一段時間里，對一些工作感到無從下手，茫然不知所措，但通過這段時間的細心學(xué)習(xí)和同事們的熱心幫助，我對業(yè)務(wù)逐漸熟悉起來，并漸漸的得心應(yīng)手。從彩鈴的下載、飛信等每一項業(yè)務(wù)從陌生到熟悉再到熟練的過程，這不僅是工作也是一種生活閱歷，雖然時間不長，但我覺得我在這個崗位上的每一天都很充實，客戶滿意是我工作價值的體現(xiàn)。

移動營業(yè)廳是移動公司直接面向客戶的一個窗口，在這里的工作人員就是移動的一線工作人員，直接與客戶打交道，直接代表著移動的形象。在兩個多月的營業(yè)廳前臺實習(xí)中，我不僅看到了前臺人員工作的認真和生活的激情，更是感受到那種以公司為家的強烈的責(zé)任心與歸屬感。具體而言，我不僅對前臺的業(yè)務(wù)流程有了最基本的熟悉，而且對前臺工作人員的職責(zé)有了更全面、深入地了解。業(yè)務(wù)方面，除了正常的收費、辦理業(yè)務(wù)等工作外，接待用戶、協(xié)調(diào)關(guān)系、化解矛盾、咨詢、受理投訴等也發(fā)揮著重要作用；營業(yè)員工作職責(zé)方面，高水平的業(yè)務(wù)和協(xié)調(diào)工作的能力、較強的責(zé)任心、謙虛的工作態(tài)度、團隊作戰(zhàn)的精神、服務(wù)的熱情等是衡量前臺優(yōu)秀員工的基本準(zhǔn)則。這些都體現(xiàn)了中國移動需要什么樣的員工。中國移動需要什么樣的員工？在工作期間我深深體會到：

1、強烈的創(chuàng)新意識；

2、艱苦奮斗的精神；

3、盡善盡美的追求；

4、謙虛謹慎的態(tài)度。只有注意從身邊的點滴做起，真正發(fā)揮自己的戰(zhàn)斗力，才能為公司、社會做出應(yīng)有的貢獻。

經(jīng)過幾個月充實、豐富、辛苦的實習(xí)后，我經(jīng)常不斷地總結(jié)、思考，也獲得了不少的心得與體會。

1、培養(yǎng)細致而敏銳的觀察力，抓住一切機會學(xué)習(xí)。實習(xí)的過程在某種程度上也是一個不斷發(fā)問的過程，因為作為短時間實習(xí)的人員，師傅不可能有太多時間來手把手的教我們，而且他們自己都有一大堆的工作。因此，很多時候我們必須學(xué)會自己去看、去揣摩，通過觀察來自己學(xué)習(xí)、自我完善。

反洗錢工作總結(jié)范文第3篇

一、建立健全各崗位職責(zé)

今年初，支行按照上級行社文件規(guī)定，結(jié)全本行實際，針對各崗位的分工，制定出各崗位的職責(zé)，簽訂了責(zé)任書，成立各個工作小組，具體了各崗位人員的工作分工與責(zé)任，明確了各自的工作，為各項業(yè)務(wù)的合規(guī)操作提供了依據(jù)。

二、加強了各項制度的貫徹與執(zhí)行

今年，我行通過晨會、周會、月例會等形式，學(xué)習(xí)省聯(lián)社各項規(guī)章制度，傳達了上級行社各項文件精神，使每一名臨柜人員領(lǐng)會精神，并嚴格遵照執(zhí)行。

三、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，促進業(yè)務(wù)發(fā)展

我行利用班后時間加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，結(jié)合上級行社要求對員工的珠算、點鈔、業(yè)務(wù)辦理速度等方面開展培訓(xùn)和競賽，使每一名員工都能以精干的業(yè)務(wù)素質(zhì)來面對客戶。

四、以優(yōu)質(zhì)服務(wù)促業(yè)務(wù)發(fā)展

今年是我行狠抓優(yōu)質(zhì)服務(wù)的一年，從點滴做起。工作時間統(tǒng)一了人員的服裝，并堅持晨會制度，采用傳、幫、帶的形式，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)導(dǎo)入的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩要求自己，使對外形象有了很大的提高。對外設(shè)置了意見簿及投訴電話，使客戶的投訴渠道暢通，也使客戶的投訴有了更快的改正，提高了客戶的忠誠度。我行還為了方便客戶，設(shè)置了便民設(shè)施，大大方便了客戶使客戶覺得農(nóng)商行就是他們身邊的銀行。通過一系列手段，大大提高了農(nóng)商行在當(dāng)?shù)氐男蜗蟆?/p>

五、楊林市支行反洗錢工作

我行高度重視反洗錢工作，成立了反洗錢工作小組，對單位或個人開立賬戶仔細核對信息，確保開戶資料全規(guī)合法。我行還確定行長會計為反洗錢工作第一責(zé)任人，對每天的反洗錢信息及時進行上報，確保系統(tǒng)信息的準(zhǔn)確。

六、內(nèi)控制度較好落實

內(nèi)控制度的落實是衡量一個支行管理的重要指標(biāo)。我支行從年初開始按照上級行社的各項規(guī)定和制度，確保全年經(jīng)營無事故。

1、我支行嚴格按照結(jié)算原則，恪守信用，履約付款，誰的錢進誰的賬。

2、印、證、密、鑰分管。我支行嚴格印、證、密、鑰的分管，并得到很好的落實。

3、加強了對賬制度的落實。按照上級行社領(lǐng)導(dǎo)和要求我支行組織了全轄對賬制度的自查，對與往來單位對賬采取記賬與對賬分離，從制度上保證了往來賬務(wù)的準(zhǔn)確。

4、堅持“一日三碰庫”。明確碰庫責(zé)任人，按規(guī)定程序進行一日三碰庫，確保現(xiàn)金的安全。

5、堅持查庫制度。按規(guī)定對臨柜人員進行每月四次查庫，限定庫存限額，保證了支行資金安全。

6、加強業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)。我支行利用周會，學(xué)習(xí)了省聯(lián)社下發(fā)的內(nèi)控制度文件，使柜員的案防意識有了很大的提高。

7、踏實工作，履行職責(zé)，認真執(zhí)行《會計法》，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，加強對業(yè)務(wù)的監(jiān)督，規(guī)范交接制度，強化會計檔案的管理。

8、在安全保衛(wèi)方面認真執(zhí)行各項規(guī)章制度，按月組織員工安全教育學(xué)習(xí)，按季進行各項演練，使每位員工將安全牢記在心。

9、按照上級各項檢查要求，及時糾正我支行存在的各項問題，加強責(zé)任整改。

反洗錢工作總結(jié)范文第4篇

回首一年的工作，有艱辛，更有收獲，有工作經(jīng)驗的錘煉，更有意志品格的磨礪。如果要用一句話來概括的話，那就是：累并快樂著，苦并收獲著。現(xiàn)將我本年度的思想、工作總結(jié)如下：

在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我始終嚴格要求自己努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識，提高專業(yè)技能，完善業(yè)務(wù)素質(zhì)，在工作崗位上兢兢業(yè)業(yè)，勤奮自律，愛崗如家。我在日常的工作中始終保持著飽滿的工作熱情和良好的工作態(tài)度.

我擔(dān)任的是一名后臺柜員，負責(zé)每天傳票的裝訂，各種打印報表的裝訂，各種檔案的整理與歸檔，電子檔案的錄入，反洗錢的補錄、案例排查，虛擬發(fā)行庫的登記，單位賬戶管理與對賬，等等。每一項工作我都能夠保質(zhì)保量、一絲不茍的完成。我還是自助設(shè)備管理員，每天四次巡檢不流于形式認真對待，兩臺自助設(shè)備從沒有因為我停機一分鐘，開機率都在99.9%以上。我還兼職信息科技管理員，在完成本職工作的基礎(chǔ)上，認真履行信息科技管理員各項職責(zé)。我還是營業(yè)廳安全員，盡量做到早去晚走，對一切可疑隱患堅決排除，時刻注意周圍環(huán)境安全。

我自身存在一些不足之處：對學(xué)習(xí)的重要性和緊迫性認識不夠，對金融知識、社科知識缺乏系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，鉆研不夠，學(xué)習(xí)形式化。工作中不夠大膽，創(chuàng)新意識不強。總是在不斷學(xué)習(xí)的過程中改變工作方法，而不能在創(chuàng)新中去實踐，去推廣。

反洗錢工作總結(jié)范文第5篇

一、重視業(yè)務(wù)核算質(zhì)量，貫徹市行各項制度

今年是我們商業(yè)銀行具有轉(zhuǎn)折意義的一年，經(jīng)過六年的打拼和積累，我行的羽翼已經(jīng)逐漸豐滿，準(zhǔn)備更名掛牌，開始新的征程。然而，如果要使我們景星支行真正走在全行的前列，我們首先要做的是提高我們的業(yè)務(wù)能力。我行會計出納部經(jīng)常組織員工進行理論學(xué)習(xí)、崗位練兵。對市行傳達的每一個文件、通知都認真貫徹。讓員工樹立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，積極主動的完成自己的本職工作。我部一直堅持向時間要效益、向工作要質(zhì)量。在核算上無重大差錯事故。

二、加強日常工作管理，做好安全防范工作

我部的內(nèi)部制度是比較健全的，各項工作都有明確分工，員工病、事假都嚴格按照規(guī)定及時請假。

在安全防范方面，對柜員日常工作所用的各種公章、名章都嚴格做到每日下庫保管;對重要憑證的領(lǐng)用，都有專人負責(zé);明確柜員的權(quán)限，不得擅自授權(quán);對于市行要求上報的反洗錢可疑業(yè)務(wù)及時上報;隨時提高警惕，杜絕詐騙。總之，我們要將一切防忠于未然，不做亡羊補牢的無用功，力求使全行的工作在穩(wěn)健中謀發(fā)展。

三、培訓(xùn)員工操作能力，順利通過柜員考試

今年是對全行職工個人業(yè)務(wù)考核要求最嚴格的一年，綜合柜員上崗考試，直接關(guān)系到了每個員工的切身利益。行里不想讓任何一個職工掉隊，我會計出納部，為了使每個員工順利的通過考試，帶領(lǐng)員工們利用工作之外一切所能利用的時間，積極準(zhǔn)備考試。其間，我們組織了員工點鈔，打字的基本技能考試。組織員工去培訓(xùn)中心進行業(yè)務(wù)上機打操作的練習(xí)。

有些員工工作、家庭的各方面負擔(dān)都很重，考試給其帶來了很大的心理壓力，思想包袱很重。為幫助這樣的同志，我部各個員工在考試期間，經(jīng)常互相交流思想，一起鉆研考試的命題，接受能力快的同志，耐心的給其他同志講解。體現(xiàn)出了團結(jié)同志的精神，更讓員工們感受到了行內(nèi)大家庭的溫暖。考試臨近期間，大家都想爭分奪秒的看書，但行里的各項工作是不可以停滯的。時間是自己的生命，因為這關(guān)系到自己是否有資格上崗;時間更是全行的生命，因為有那么多的客戶需要我們?yōu)槠浞?wù)。我部全體員工都義不容辭的選擇了后者。在考試期間，沒有人因為自己的利益，耽誤本職工作，在最關(guān)鍵的時刻，我們看到了員工們的可愛之處。

四、全員拼“新百日會戰(zhàn)”，向最后一季要成果

在臨近年終的最后一季，市行“新百日會戰(zhàn)”的各項指標(biāo)下達到支行，支行下到各科部。我部所有職工都在第一時間積極的行動起來，配合行里完成各項指標(biāo)。雖然 “新百日會戰(zhàn)”所大力宣傳的各種產(chǎn)品大都是對個人客戶的，但是我部員工只要有機會就向來辦業(yè)務(wù)的客戶宣傳新產(chǎn)品。尤其是“得利寶”業(yè)務(wù)問世以后，我部員工向工資客戶力推此項產(chǎn)品，滴水成河，為行內(nèi)存款的上升做著力所能及的貢獻。行領(lǐng)導(dǎo)多次強調(diào)，存款是責(zé)任，不是任務(wù)。就是想讓職工轉(zhuǎn)變思想，把行里的事當(dāng)成自已的事，變壓力為動力，當(dāng)我們正視這個問題的同時，我們也感到了責(zé)任的重大和為行里工作的樂趣。員工們不再抱怨任務(wù)繁重，而是把“新百日會戰(zhàn)”當(dāng)成一個活動去積極的參與。

五、積累經(jīng)驗及時總結(jié)，穩(wěn)扎穩(wěn)打注重實效

這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經(jīng)驗，當(dāng)然也有很多教訓(xùn)。我們一直重視員工的整體業(yè)務(wù)水平的提高，大部分職工的工作質(zhì)量都是達標(biāo)的，但仍有業(yè)務(wù)水平參差不齊的現(xiàn)象存在。這樣勢必會對我行的整體服務(wù)形象造成一定程度的影響。所以，我部一旦接到上級部門的個別業(yè)務(wù)操作變更通知就及時的組織員工學(xué)習(xí)，減少核算差錯。

六、在工作之中也存在很多不足，主要表現(xiàn)在：

1、服務(wù)上還達不到要求，有時態(tài)度生硬，不使用文明用語。