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公司例會會議紀要范文第1篇

對策建議思考

近年來，隨著社會經(jīng)濟市場的穩(wěn)定發(fā)展，企業(yè)在獲得良好發(fā)展機遇和空間的同時，也面臨著更大的挑戰(zhàn)，急需做出有效、積極的應(yīng)對，以此提高企業(yè)發(fā)展的動力，促進企業(yè)健康發(fā)展。工會管理作為企業(yè)基層民主政治建設(shè)中的重要內(nèi)容，需要緊跟時展的步伐，結(jié)合企業(yè)自身發(fā)展現(xiàn)狀，強化工會民主管理，促進和諧企業(yè)的建設(shè)。基于此，文章以XX化工建設(shè)有限責任公司的工會民主管理為例，探討了和諧企業(yè)的建設(shè)目標以及強化工會民主管理的措施，希望可以推動企業(yè)發(fā)展，促進經(jīng)濟增長。

工會作為企業(yè)在黨的領(lǐng)導(dǎo)下形成的群眾組織，對于和諧企業(yè)的建設(shè)起到了十分重要的作用，肩負著溝通群眾、維護企業(yè)職工合法權(quán)益的重擔，必須得到足夠的重視。XX化工建設(shè)有限責任公司經(jīng)營范圍包括房屋建筑工程總承包、市政公用工程施工總承包等，企業(yè)需要在發(fā)展的過程中找到和諧企業(yè)建設(shè)的目標，同時要充分理解工會民主管理的重要意義，以此強化工會民主管理措施，全面提高工會民主管理的效率與質(zhì)量，促進和諧企業(yè)的建設(shè)發(fā)展。

一、工會民主管理的重要意義

企業(yè)工會是為職工謀福利、解決現(xiàn)實困難的組織，在開展工會民主管理的過程中要及時了解企業(yè)職工的現(xiàn)實困難，做好人性化的管理，做到急群眾之所急，想群眾之所想，切實落實工會民主管理，將企業(yè)職工的問題作為企業(yè)發(fā)展與民主政治建設(shè)的重點，進而保證企業(yè)健康、和諧的發(fā)展。企業(yè)的和諧建設(shè)離不開職工的共同努力，所以，工會民主管理必須把職工的幸福放在首位，以企業(yè)職工的日常發(fā)展需求為切入點，找到企業(yè)職工發(fā)展與企業(yè)發(fā)展的平衡點，將職工的力量團結(jié)在一起轉(zhuǎn)化成企業(yè)發(fā)展的持續(xù)動力，維持企業(yè)的和諧建設(shè)與健康發(fā)展。

二、和諧企業(yè)建設(shè)目標

（一）提高員工工作積極性

新經(jīng)濟形勢下，我國的市場經(jīng)濟發(fā)展獲得了良好的機遇，同時也面臨著巨大的挑戰(zhàn)，需要企業(yè)內(nèi)外協(xié)同一致，將企業(yè)的深化改革落實到實處，對企業(yè)人事制度、績效考核制度、工作管理制度等進行合理的優(yōu)化和改革，有效提高企業(yè)員工的工作積極性，提高企業(yè)員工的責任意識和服務(wù)意識，進而全面促進企業(yè)的和諧發(fā)展。企業(yè)工會民主管理可以通過職代會或者企業(yè)內(nèi)部管理會議等公開的民主管理形式，向企業(yè)員工介紹企業(yè)發(fā)展形式，以及市場競爭環(huán)境的變化等，提高企業(yè)員工對企業(yè)發(fā)展狀態(tài)的理解和認識。另外，企業(yè)工會民主管理為企業(yè)基層員工提供了向上級領(lǐng)導(dǎo)部門反映工作情況的平臺，有助于企業(yè)基層員工釋放工作壓力，減少工作阻礙，進而提高企業(yè)工作效率與質(zhì)量。

（二）豐富員工業(yè)余生活

企業(yè)工會民主管理要以加強員工與企業(yè)之間的聯(lián)系為核心，通過電話、工會組織QQ群以及微信群等建立企業(yè)員工有效溝通的平臺，進而促進企業(yè)各級工會的互動交流，切實了解企業(yè)各個部門員工的工作狀態(tài)和現(xiàn)實問題等，進而做出有效、積極的應(yīng)對。企業(yè)的和諧發(fā)展需要得到全體員工的支持和努力，需要將所有員工的力量結(jié)合在一起形成合力，以此才能有效推動企業(yè)和諧健康發(fā)展。為此，企業(yè)工會民主管理要立足于實際，要切實了解員工的生活和工作現(xiàn)狀，并以此為基礎(chǔ)豐富員工的業(yè)余生活，激發(fā)企業(yè)員工的工作熱情和積極性，同時也有助于企業(yè)員工之間和領(lǐng)導(dǎo)之間的相互溝通，提高工作效率。

（三）切實解決員工現(xiàn)實困難

企業(yè)工會民主管理的服務(wù)對象是企業(yè)員工，所以，強化企業(yè)工會民主管理，促進和諧企業(yè)建設(shè)的根本目標就是切實解決員工的現(xiàn)實困難，打消企業(yè)員工工作的后顧之憂，以此才能全身心的投入到工作中，推動企業(yè)的和諧發(fā)展。企業(yè)工會民主管理要充分發(fā)揮出自身的管理特點和優(yōu)勢，密切聯(lián)系群眾，將工作重心放在企業(yè)員工的發(fā)展上，尤其要加強對弱勢群體和困難員工的關(guān)注和照顧，做好思想政治教育，將企業(yè)工會民主管理工作做好、做細、做實，切實解決員工的現(xiàn)實困難。

三、強化工會民主管理的措施

（一）豐富工會民主管理內(nèi)容

員工工會是企業(yè)落實民主管理的主要形式，同時也是為企業(yè)員工提供基礎(chǔ)服務(wù)、解決現(xiàn)實困難的合法組織，對于企業(yè)員工的合法權(quán)益維護起到了至關(guān)重要的作用。為此，企業(yè)工會民主管理要從企業(yè)員工的發(fā)展方向入手，不斷豐富工會民主管理內(nèi)容，將企業(yè)員工的現(xiàn)實利益落實下去，切實解決企業(yè)員工的現(xiàn)實困難。例如，要做好企業(yè)員工親人過世的慰問工作，給予其足夠的關(guān)懷和關(guān)心，并且在逢年過節(jié)的時候要組織人員到企業(yè)基層慰問一線工作人員，讓企業(yè)基層員工感受到來自企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷，以此提高工作積極性和熱情。另外，企業(yè)工會還要做好日常的公共衛(wèi)生事件預(yù)防工作，在疫情期間做好防控排控工作，保證企業(yè)員工的身心健康發(fā)展。

（二）加強工會與員工的互動交流

企業(yè)工會的民主管理工作核心就是為企業(yè)員工謀發(fā)展，切實解決企業(yè)員工的現(xiàn)實困難，所以，在全面落實企業(yè)工會民主管理工作的時候，要加強工會與員工的互動交流，以此幫助工會管理人員更好地了解企業(yè)員工的工作狀態(tài)和在工作中遇到的問題，并且及時給予其有效的幫助和照顧，打消企業(yè)員工的工作顧慮。企業(yè)工會相關(guān)管理人員要秉承著以人為本的工作原則，充分發(fā)揮出企業(yè)全部員工的智慧，集思廣益，全面促進企業(yè)的和諧發(fā)展和深化改革。企業(yè)工業(yè)在開展工作的時候要積極聽取企業(yè)員工的意見，并且提案進行全面、細致的分析和研討，最終做出準確的判斷，形成科學(xué)的管理方案。

（三）創(chuàng)新工會民主管理方式

企業(yè)工會民主管理方式要緊跟時代的發(fā)展，要符合企業(yè)經(jīng)營的發(fā)展趨勢，為此，企業(yè)工會在開展民主管理活動的時候要對現(xiàn)有的管理方式進行有效的創(chuàng)新，要與企業(yè)內(nèi)部的民主管理相輔相成，提高企業(yè)工會民主管理的有效性和科學(xué)性。現(xiàn)階段，企業(yè)的和諧建設(shè)正處在一個高速發(fā)展的關(guān)鍵時期，需要獲得企業(yè)員工的共同努力，所以，企業(yè)工會民主管理要注意到每一個員工的意見，同時需要要求每一個員工參與到企業(yè)的日常管理中，發(fā)揮出集體的智慧，促進企業(yè)的和諧發(fā)展。企業(yè)工會要合理利用先進的信息技術(shù)和大數(shù)據(jù)技術(shù)等，有效收集企業(yè)發(fā)展情況和員工工作情況等，并在科學(xué)的計算方法下做出準確的預(yù)估，對下一階段的工作開展提供基本的數(shù)據(jù)支持，進而提高工會民主管理效率與質(zhì)量。

（四）提高企業(yè)員工整體素質(zhì)

企業(yè)員工的素質(zhì)高低決定了企業(yè)發(fā)展的高度，也是和諧企業(yè)建設(shè)的根本保障。所以，企業(yè)在發(fā)展的過程中要加強對企業(yè)員工的培養(yǎng)，切實提高員工整體的素質(zhì)，幫助企業(yè)員工樹立正確的職業(yè)觀和價值觀，提高企業(yè)的職業(yè)化水平。企業(yè)要通過職業(yè)技能培訓(xùn)、工作經(jīng)驗交流等方式，不斷優(yōu)化企業(yè)員工素質(zhì)教育內(nèi)容和方式，為企業(yè)員工提供良好的晉升平臺和機會，促進其工作積極性的提升，有效提高企業(yè)員工工作效率。同時，企業(yè)還可以通過職業(yè)技能競賽以及先進技術(shù)參觀和指導(dǎo)等方式，促進企業(yè)員工職業(yè)素養(yǎng)和服務(wù)意識的提升，更好地豐富自己的知識和提升職業(yè)技能，從而將企業(yè)工會民主管理工作更好地落實下去，提高管理效率。

公司例會會議紀要范文第2篇

（一）積極響應(yīng)政策，落實疫情防控方案

配合縣委疫情防控工作，對施工現(xiàn)場復(fù)工人員的個人信息、行動軌跡、身體狀況、健康二維碼進行統(tǒng)計上報。

1、把控施工現(xiàn)場，封閉施工區(qū)域進出口，設(shè)置疫情防控管理點，對進出人員進行身份信息登記、體溫測量，嚴格控制進出人員。

2、成立疫情防控小組，每日對施工、辦公區(qū)域消毒情況，人員信息登記情況，防控物資佩戴情況等進行檢查，做到無遺漏無風險。

（二）克服困難，協(xié)調(diào)推進施工進度

面對疫情嚴峻問題，因公司領(lǐng)導(dǎo)均在外地，不能親自組織工作，主動擔任職責，積極溝通，協(xié)調(diào)處理現(xiàn)場施工問題，推進興隆路、淮海路施工進度。

1、完成七條道路復(fù)工申請各項方案的審核，辦理復(fù)工申請報告，并聯(lián)系相關(guān)單位人員簽字蓋章，送縣住建局，縣防控辦，縣政府備案。

2、根據(jù)縣政府要求，完成興隆路、淮海路通車目標，積極協(xié)調(diào)配合縣指揮部、朵云指揮部對興隆路老城區(qū)段的征拆工作，根據(jù)影響施工現(xiàn)場的征拆問題跟進征拆進度，并整理編寫函件報告3份發(fā)住建局及指揮部。

3、聯(lián)系地勘及設(shè)計等相關(guān)單位對興隆路、淮海路施工中出現(xiàn)的問題進行現(xiàn)場勘查處理60余起，其中突出完成興隆路k1+200-k1+500段邊坡裂縫的處理，完成興隆路采空區(qū)的處理，完成興隆路k0+500處、k0+900-k1+060段、k1+200處、k2+076處邊坡垮塌的處理，完成興隆路擋墻、綠化、孔樁、箱涵、管網(wǎng)因地形地質(zhì)問題無法施工問題的處理等；完成淮海路采空區(qū)的處理，完成淮海路抗滑樁內(nèi)溶槽問題的處理，完成淮海路k0+620-k0+630左側(cè)路肩墻、k0+900-k1+300段邊坡因地形地質(zhì)問題無法施工問題的處理等，出具相應(yīng)的處理方案、措施、勘察報告、設(shè)計變更等相關(guān)資料。并組織召開專題會議20余次，編寫會議紀要下發(fā)，其中主要包括《關(guān)于研究推進甕安縣朵云拓展區(qū)道路建設(shè)項目有關(guān)事宜的會議紀要》，《興隆路、淮海路現(xiàn)場問題專題會會議紀要》，《關(guān)于處理淮海路邊坡問題專題會會議紀要》等。

4、興隆路老城區(qū)段兩側(cè)村民以飲用水、機械震動、開設(shè)路口、房屋裂縫為由堵工，積極聯(lián)系住建局、指揮部、社區(qū)等相關(guān)單位進行處理并跟蹤落實相關(guān)工作。

（三）嚴格把控施工質(zhì)量，排查安全隱患

1、為保證現(xiàn)場施工安全，排除現(xiàn)場安全隱患，組織監(jiān)理單位進行安全檢查并下發(fā)監(jiān)理整改通知單30次。水庫大橋?qū)ｍ棸踩珯z查并下發(fā)整改通知單15次。

2、加強現(xiàn)場施工質(zhì)量管理，監(jiān)督檢查每個施工步驟的施工質(zhì)量，組織各參建單位對現(xiàn)場路基、路面、運距、邊坡、箱涵、擋墻、管網(wǎng)、人行道、綠化、電力、給水等分項工程施工質(zhì)量進行檢查驗收330余次，其中發(fā)現(xiàn)問題115項，下發(fā)整改通知6份37項，其余現(xiàn)場立即整改，整改完成后再次驗收合格。水庫大橋鋼筋、模板驗收23次，其中發(fā)現(xiàn)問題38項，下發(fā)整改通知8份35項，組織召開水庫大橋?qū)ｎ}會議3次，并下發(fā)《關(guān)于加強朵云水庫大橋安全質(zhì)量管理的通知》《水庫大橋混凝土質(zhì)量問題處理專家論證專題會議》。

3、參加監(jiān)理例會36次，并針對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題，在會議中提出要求施工單位做好施工技術(shù)交底，加強施工安全知識培訓(xùn)，增強現(xiàn)場技術(shù)管控等，要求監(jiān)理單位做好監(jiān)督檢查管理工作，對現(xiàn)場安全隱患問題絕不放過，質(zhì)量問題嚴格把控等，并督促施工單位對下發(fā)的整改通知單及聯(lián)系單認真對待、落實整改，下發(fā)的會議紀要認真學(xué)習，做到舉一反三，加強管理。

（四）加強管理，勤奮學(xué)習

學(xué)習每個分項工程的施工步驟，加強現(xiàn)場施工質(zhì)量的管理，強化自身專業(yè)技術(shù)。

1、完成興隆路、淮海路、水庫大橋施工方案的審核17份，其中包含興隆路水庫大橋掛籃施工方案，爆破補充施工方案，機械破碎施工方案，綠化、交安、路燈、擋墻、樁基、邊坡、瀝青、水穩(wěn)、人行道等分項工程的施工方案的審核；完成淮海路邊坡、擋墻、抗滑樁的施工方案的審核。

2、組織召開興隆路竣工資料整理專題會議1次，竣工資料準備情況檢查5次，整理檢查結(jié)果報告3份。

3、審核完成興隆路施工進度10期，淮海路施工進度4期。

二、2021年工作計劃

1、加強對施工單位和監(jiān)理單位的管理。

2、把控好現(xiàn)場安全、質(zhì)量，加強對現(xiàn)場安全、質(zhì)量的監(jiān)督檢查工作，嚴格按照規(guī)范要求落實整改發(fā)現(xiàn)的安全、質(zhì)量問題，并督促整改回復(fù)。

3、有序推進水庫大橋施工進度，嚴格檢查管控掛籃設(shè)備的分跨移動，鋼筋、混凝土的質(zhì)量，預(yù)應(yīng)力張拉及注漿，跟蹤監(jiān)測單位的實時監(jiān)測情況，及時反饋，及時處理。

公司例會會議紀要范文第3篇

（經(jīng)XXXX年X月X日公司股東大會審議修訂）

第一章總則

第一條為規(guī)范公司董事會的議事方法和程序，保證董事會工作效率，提高董事會決策的科學(xué)性和正確性，切實行使董事會的職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。

第二條公司設(shè)立董事會。依法經(jīng)營和管理公司的法人財產(chǎn)，董事會對股東大會負責，在《公司法》、《公司章程》和股東大會賦予的職權(quán)范圍內(nèi)行使經(jīng)營決策權(quán)。

第三條董事會根據(jù)工作需要可下設(shè)專業(yè)委員會。如：戰(zhàn)略決策管理委員會，審計與風險控制委員會、薪酬與績效考評委員會、提名與人力資源規(guī)劃委員會等。

第四條本規(guī)則對公司全體董事、董事會秘書、列席董事會會議的監(jiān)事和其他有關(guān)人員都具有約束力。

第二章董事會職權(quán)

第五條根據(jù)《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，董事會主要行使下列職權(quán)：

(1)負責召集股東大會，并向大會報告工作；

(2)執(zhí)行股東大會的決議；

(3)決定公司的經(jīng)營計劃;

(4)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

(6)決定公司的投資、資產(chǎn)抵押等事項；

(7)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

(8)聘本文出處為文秘站網(wǎng)任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

(9)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;

(10)制訂公司合并、分立、解散、清算和資產(chǎn)重組的方案;

(11)制訂公司的基本管理制度;

(12)聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作；

(13)法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定,以及股東大會授予的其他職權(quán)。

第三章董事長職權(quán)

第六條根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，董事長主要行使下列職權(quán)：

(1)主持股東大會和召集、主持董事會會議；

(2)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；

(3)簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

(4)行使法定代表人的職權(quán)；

(5)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

(6)董事會授予的其他職權(quán)。

第四章董事會會議的召集和通知程序

第七條公司董事會會議分為定期會議和臨時會議。

第八條董事會定期會議每年至少召開2次，由董事長召集，在會議召開前十日，由專人將會議通知送達董事、監(jiān)事、總經(jīng)理，必要時通知公司其他高級管理人員。

第九條有下列情形之一的，董事長應(yīng)在五個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議:

⑴董事長認為必要時；

⑵三分之一以上董事聯(lián)名提議時；

⑶監(jiān)事會提議時；

⑷總經(jīng)理提議時；

董事會臨時會議通知方式為：書面方式、傳真方式、電話方式、電郵方式等。通知時限為會議前5日內(nèi)，由專人或通訊方式將通知送達董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。

第十條董事會會議通知包括以下內(nèi)容:會議日期、地點、會議期限、會議事由及議題、發(fā)出通知的日期等。

第十一條公司董事會的定期會議或臨時會議,在保障董事充分表達意見的前提下,可采取書面、電話、傳真或借助所有本文原創(chuàng)出處為文秘站網(wǎng)董事能進行交流的通訊設(shè)備等形式召開，董事對會議討論意見應(yīng)書面反饋。

第十二條董事會由董事長負責召集并主持。董事長不能履行職務(wù)時或不履行職務(wù)時，由副董事長召集和主持，副董事長不能履行職務(wù)時或不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第十三條如有本章第九條⑵、⑶、⑷規(guī)定的情形，董事長不能履行職責時，應(yīng)當指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長無故不履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。

第十四條公司董事會會議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席時,可以委托其他董事出席。委托董事應(yīng)以書面形式委托，被委托人出席會議時，應(yīng)出具委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利。委托書應(yīng)當載明人的姓名，事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

董事未出席董事會會議，亦未委托其他董事出席的，視為放棄在該次會議上的表

決權(quán)。第十五條董事會文件由公司董事會秘書負責制作。董事會文件應(yīng)于會議召開十日前送達各位董事和監(jiān)事會主席(監(jiān)事)。董事應(yīng)認真閱讀董事會送達的會議文件，對各項議案充分思考、準備意見。

第十六條出席會議的董事和監(jiān)事應(yīng)妥善保管會議文件，在會議有關(guān)決議內(nèi)容對外正式披露前，董事、監(jiān)事與列席會議人員對會議文件和會議審議的全部內(nèi)容負有保密的責任和義務(wù)。

第五章董事會會議議事和表決程序

第十七條公司董事會會議由二分之一以上董事出席方可舉行。董事會會議除董事須出席外，公司監(jiān)事、總經(jīng)理列席董事會會議。必要時公司高級管理人員可以列席董事會會議。

第十八條出席董事會會議的董事在審議和表決有關(guān)事項或議案時，應(yīng)本著對公司認真負責的態(tài)度，對所議事項充分表達個人的建議和意見；并對其本人的表決承擔責任。

第十九條列席董事會會議的公司監(jiān)事和其他高級管理人員對董事會討論的事項，可以充分發(fā)表自己的建議和意見，供董事決策時參考，但沒有表決權(quán)。

第二十條公司董事會無論采取何種形式召開，出席會議的董事對會議討論的各項方案，須有明確的同意、反對或棄權(quán)的表決意見，并在會議決議、董事會議紀要和董事會記錄上簽字。

第二十一條董事會會議和董事會臨時會議的表決方式均為記名投票方式表決。對董事會討論的事項，參加董事會會議的董事每人具有一票表決權(quán)。

第二十二條公司董事若與董事會議案有利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則關(guān)聯(lián)董事對該項議案回避表決，亦不計入法定人數(shù)。

第二十三條公司董事會對審議下述議案做出決議時，須經(jīng)2/3以上董事表決同意。

(1)批準公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營計劃;

(2)批準出售或出租單項金額不超過公司當前凈資產(chǎn)值的15的資產(chǎn)的方案;

(3)批準公司或公司擁有50以上權(quán)益的子公司做出不超過公司當前凈資產(chǎn)值的15的資產(chǎn)抵押、質(zhì)押的方案;

(4)選舉和更換董事，有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；

(5)公司董事會工作報告；

(6)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

(7)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

(8)公司增加或者減少注冊資本方案；

(9)公司合并、分立、解散、清算和資產(chǎn)重組方案；

(10)修改公司章程方案。

第二十四條公司董事會對下述議案做出決議時，須經(jīng)全體董事過半數(shù)以上表決同意。

(1)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

(2)聘用或解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；并根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘用或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人等高級管理人員，并決定其報酬和獎懲事項；

(3)制定公司的基本管理制度；

(4)聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并就總經(jīng)理的工作做出評價；

(5)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的有保留意見的審計報告向股東大會做出說明的方案；

(6)法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會授權(quán)事項的方案。

第二十五條公司董事會審議事項涉及公司董事會專業(yè)委員會職責范圍的，應(yīng)由董事會專業(yè)委員會向董事會做出報告。

第六章董事會會議決議和會議紀要

第二十六條董事會會議形成有關(guān)決議，應(yīng)當以書面方式予以記載，出席會議的董事應(yīng)當在決議的書面文件上簽字。決議的書面文件作為公司的檔案由公司董事會秘書保存，在公司存續(xù)期間，保存期限不得少于十五年。如果董事會表決事項影響超過十五年，則相關(guān)的記錄應(yīng)當繼續(xù)保留，直至該事項的影響消失。

第二十七條董事會會議決議包括如下內(nèi)容：

(1)會議召開的時間、地點、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說明；

(2)親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

(3)每項提案獲得的同意、反對和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對或者棄權(quán)的理由；

(4)涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應(yīng)當回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

(5)審議事項具體內(nèi)容和會議形成的決議。

第二十八條公司董事會會議就會議情況形成會議記錄，會議記錄由董事會秘書保存或指定專人記錄和保存。會議記錄應(yīng)記載會議召開的日期、地點、主持人姓名、會議議程、出席董事姓名、委托人姓名、董事發(fā)言要點、每一決議項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明每一董事同意、反對或放棄的意見）等。

第二十九條對公司董事會決議和紀要，出席會議的董事和董事會秘書或記錄員必須在會議決議、紀要和記錄上簽名。

第三十條董事會的決議違反《公司法》和其他有關(guān)法規(guī)、違反公司章程和本議事規(guī)則，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可免除責任。

第三十一條對本規(guī)則第五章第二十三條二、三款規(guī)定的議事范圍，因未經(jīng)董事會決議而超前實施項目的，如果實施結(jié)果損害了股東利益或造成了經(jīng)濟損失的，由行為人負全部責任。

第七章董事會會議的貫徹落實

第三十二條公司董事會的議案一經(jīng)形成決議，即由公司總經(jīng)理組織經(jīng)營層貫徹落實，由綜合管理部門負責督辦并就實施情況及時向總經(jīng)理匯報，總經(jīng)理就反饋的執(zhí)行情況及時向董事長匯報。

第三十三條公司董事會就落實情況進行督促和檢查，對具體落實中違背董事會決議的，要追究執(zhí)行者的個人責任；并對高管及納入高管序列管理人員進行履約審計。

第三十四條每次召開董事會，由董事長、總經(jīng)理或責成專人就以往董事會會議的執(zhí)行和落實情況向董事會報告；董事有權(quán)就歷次董事會決議的落實情況向有關(guān)執(zhí)行者提出質(zhì)詢。

第三十五條董事會秘書須經(jīng)常向董事長匯報董事會決議的執(zhí)行情況，并定期出席總經(jīng)理辦公例會，如實向公司經(jīng)理層傳達董事會和董事長的意見。

第九章附則

第三十六條本議事規(guī)則未盡事宜，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十七條本議事規(guī)則自股東大會批準之日起生效，公司董事會負責解釋。

監(jiān)事會議事規(guī)則

第一章總則

第一條為規(guī)范公司監(jiān)事會的議事方法和程序，保證監(jiān)事會工作效率，行使監(jiān)事會的職權(quán)，發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和公司《章程》的規(guī)定，制定本規(guī)則。

第二條公司設(shè)立監(jiān)事會。監(jiān)事會依據(jù)《公司法》、《股東大會規(guī)范意見》、《公司章程》等法律法規(guī)賦予的權(quán)利行使監(jiān)督職能。

第三條本規(guī)則對公司全體監(jiān)事、監(jiān)事會指定的工作人員、列席監(jiān)事會會議的其它有關(guān)人員都具有約束力。

第四條監(jiān)事會（監(jiān)事）行使職權(quán)，必要時可以聘請會計師事務(wù)所等專業(yè)性機構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費用由公司承擔。

第五條監(jiān)事會設(shè)主席一名。監(jiān)事會主席由全部監(jiān)事的過半數(shù)之決議選舉和罷免。

第二章監(jiān)事會的職權(quán)

第六條監(jiān)事會（監(jiān)事）對公司財務(wù)的真實性、合法性以及公司董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員履行職責的合法性進行監(jiān)督，依法行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司的財務(wù)；

（二）對董事、

經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、法規(guī)、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正；

（四）提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本章程規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；

（五）向股東會提出提案；

（六）要求公司高級管理人員、內(nèi)部審計人員及外部審計人員出席監(jiān)事會會議，解答所關(guān)注的問題；

（七）依照《公司法》第152條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提訟；

（八）列席董事會會議，在董事會議案討論時提出建議、警示；

（九）公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權(quán)。

第七條公司在出現(xiàn)下列情況時，公司開股東大會的，監(jiān)事會可以決議要求董事會召開臨時股東大會；如果董事會在接到監(jiān)事會決議之日起三十日內(nèi)沒有做出召集股東大會的決議，監(jiān)事會可以再次做出決議，自行召集股東大會。召開程序應(yīng)當符合《股東大會議事規(guī)則》：

（一）董事人數(shù)不足最低法定人數(shù)或者公司章程所規(guī)定人數(shù)的三分之二

時；

（二）公司累計需彌補的虧損達股本總額的三分之一時；

（三）單獨或合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十（不含投票權(quán)）以上的股東書面請求時。

第三章監(jiān)事會主席的職權(quán)

第八條監(jiān)事會主席依法行使下列職權(quán)

（一）召集和主持監(jiān)事會會議，主持監(jiān)事會日常工作；

（二）簽署監(jiān)事會的有關(guān)文件，檢查監(jiān)事會決議的執(zhí)行情況；

（三）組織制定監(jiān)事會工作計劃；

（四）代表監(jiān)事會向股東大會做工作報告；

（五）認為必要時，邀請董事長、董事、總經(jīng)理列席會議；

（六）公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

第四章監(jiān)事會會議制度

第九條監(jiān)事會會議分為定期會議和臨時會議。每年至少召開兩次會議。出現(xiàn)下列情形之一時，可舉行臨時會議：

（一）監(jiān)事會主席認為必要時；

（二）三分之一以上監(jiān)事提議時；

（三）董事長書面建議時；

第十條監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席負責召集和主持。監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)時或不能履行職務(wù)時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。

第十一條監(jiān)事會召開定期會議，會議通知應(yīng)當在會議召開五日前書面送達給全體監(jiān)事，監(jiān)事會與董事會同時召開的，可以用同一書面通知送達監(jiān)事。

召開臨時會議的通知方式為書面通知（包括傳真方式）、電話通知、電郵通知等，通知時限為會議召開前二日。

第十二條監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議的日期、地點和會議期限，事項及議案，發(fā)出通知的日期。

第十三條監(jiān)事會會議應(yīng)有監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席時，可以書面形式委托其他監(jiān)事代為出席，代為出席會議的人員應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使被監(jiān)事的權(quán)利。

委托書應(yīng)載明：人姓名、事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名蓋章。

監(jiān)事連續(xù)二次未能親自出席，也不委托其他監(jiān)事出席監(jiān)事會會議，視為不能行使監(jiān)事職責，監(jiān)事會應(yīng)當建議股東大會予以撤換。

第十四條監(jiān)事會會議應(yīng)有過半數(shù)以上監(jiān)事出席方可召開。監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席主持會議，監(jiān)事會主席因故不能出席時，由監(jiān)事會主席指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。

第五章監(jiān)事會的決議規(guī)則

第十五條監(jiān)事會的表決方式為：投票表決或舉手表決，當場宣布表決結(jié)果。

第十六條每一監(jiān)事享有一票表決權(quán)，對表決時享有關(guān)聯(lián)關(guān)系的監(jiān)事，應(yīng)回避表決。會議決議應(yīng)由全體監(jiān)事的二分之一以上票數(shù)表決通過。

第十七條監(jiān)事會會議應(yīng)作會議記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄人，應(yīng)在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言做出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書或?qū)Ｈ吮４妗?/p>

第六章附則

第十八條本規(guī)則未盡事宜，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

公司例會會議紀要范文第4篇

大家好！

4月28日來到房產(chǎn)擔任公司總經(jīng)理助理兼項目總工一職，主要負責規(guī)劃設(shè)計方案審查和優(yōu)化設(shè)計，參加開發(fā)項目工程及設(shè)計招標，參與重大施工方案的評審以及協(xié)助配合總經(jīng)理完成項目的開發(fā)建設(shè)等工作。其中：七月份公司總工病休以后主管工程部。現(xiàn)將一年來的工作簡潔匯報如下：

一、在思想政治和道德建設(shè)方面

認真參加公司各類學(xué)習或培訓(xùn)，不斷提高自己的政治覺悟和工作能力。工作中切實做到以人為本，奉公守法，廉潔自律，求真務(wù)實，始終保持良好的職業(yè)道德風尚。

二、在業(yè)務(wù)能力和勤勞奉獻方面

本人對技術(shù)知識刻苦鉆研、積極探索；對業(yè)務(wù)工作善于實踐、勇于創(chuàng)新。工作中體現(xiàn)認真負責、愛崗敬業(yè)和公正無私的作風。堅持用心做事，努力做到工作讓領(lǐng)導(dǎo)省心，做事讓組織放心。

今年，共組織或參加五家渠佳境等四個項目規(guī)劃方案評審或研討會20余次；組織或參加清和上苑等三個項目專項施工方案論證或評審會4次；組織或參加房產(chǎn)工程月檢2次、日常檢查5次；組織或參加工程部月例會1次、專題會議6次；組織或參加管理體系文件編寫協(xié)調(diào)會議4次；組織或參加烏市河灘路佳境等三個項目工程驗收7次；整理或修改設(shè)計或施工方案評審會會議紀要近20份；編制開發(fā)項目規(guī)劃設(shè)計修改建議書16份；參加工程招標會2次；審核并修改設(shè)計或施工合同10余份；赴疆內(nèi)外考察調(diào)研5次；編制、修改或?qū)徟黝愇募蟾?0余份；與設(shè)計院電話對接溝通幾百次；指出并糾正在建項目施工質(zhì)量（安全）問題近百條。而利用節(jié)假日加班累計42天。

三、工作成果和主要業(yè)績

在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持下，在各部室、各單位的共同努力下；截止到12月8日在規(guī)劃設(shè)計階段的自主開發(fā)項目3個；總建筑面積約75萬m2。在規(guī)劃設(shè)計階段的擬代建項目3個；總建筑面積約50萬m2。在開發(fā)建設(shè)施工階段項目1個，總建筑面積約10萬m2；大門構(gòu)筑物2個。代建施工階段項目1個，總建筑面積約2.9萬m2；其中：主體完工項目2項，總建筑面積2.7萬m2。

四、在遵紀守法和廉潔自律方面

一年來沒有過借職務(wù)之便為他人謀取私利；沒有過借工作之便要吃要喝或索取他人財物。在重大問題上堅持原則、秉公辦事。

五、二〇一三年工作打算或建議

1、考慮到工程部人員少、業(yè)務(wù)多，經(jīng)驗少、困難多；在公司開發(fā)規(guī)模及在建工程數(shù)量不斷增加等情況，準備通過內(nèi)部培訓(xùn)、交流進一步打破專業(yè)限制，努力培育一批一專多能，一崗多職的復(fù)合型人才。

2、根據(jù)工程項目技術(shù)力量薄弱，懂技術(shù)、有經(jīng)驗、高素質(zhì)人員少的特點，依托浙江綠城等先進企業(yè)施工工法結(jié)合新疆實際，收集總結(jié)、整理編制出《房產(chǎn)住宅工程統(tǒng)一標準》，計劃于4月1日起全面推行。

3、建立健全公司質(zhì)量管理制度和體系文件并進行優(yōu)化、完善。

4、強化工程招投標和合同管理，完善目標責任評價考核體系，提高開發(fā)建設(shè)項目的制約力度和管控有效性。

5、完善工程款結(jié)算和支付手續(xù)，工程完工必須驗收合格再結(jié)算，結(jié)算支付應(yīng)留不少于5%的質(zhì)量保證金。

6、大力推動綠色建筑、高端特色和住宅產(chǎn)業(yè)化工作，提升公司發(fā)展動力和品質(zhì)。

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事，在過去的一年里我的工作仍有一些不足之處。有時對工作過于追求完美、太認真，對員工要求太高、太嚴；無意中會得罪一些人。在這些方面還有待于向各位領(lǐng)導(dǎo)和各位同事學(xué)習、請教。我的述職先匯報到此，請各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事批評、指正、評議。

謝謝大家！

公司例會會議紀要范文第5篇

一、外擴影響引重視

一是通過報紙、電視、政務(wù)信息、網(wǎng)絡(luò)等媒體向社會各階層廣泛宣傳農(nóng)業(yè)開發(fā)。全年共向各媒體發(fā)送信息114篇，被采用39篇，撰寫調(diào)研報告2篇。區(qū)兩會期間，在《通訊》刊發(fā)的《規(guī)范化開發(fā)實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效，科學(xué)化引導(dǎo)促進農(nóng)民增收——農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)助推全區(qū)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展》專版,收到了很好的效果。二是積極向區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)匯報農(nóng)業(yè)開發(fā)工作情況，引起領(lǐng)導(dǎo)重視,確保把農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目建設(shè)工作放在全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的大局當中來抓。三是爭取把土地治理項目被列為全區(qū)重點工程，并且實行區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)直接包抓、單位牽頭、項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)具體落實的工作制度。通過上述三項努力，大大提高了農(nóng)業(yè)開發(fā)工作的社會知曉率和社會影響力，同時也得到了全區(qū)社會各界的普遍認可。在2012年度全區(qū)社會公認情況測評中，成績優(yōu)秀，并且在全區(qū)16個經(jīng)濟發(fā)展與管理部門綜合考評中以第6名的成績被評為全區(qū)工作先進單位，實現(xiàn)了歷史性的突破。

二、內(nèi)抓規(guī)范保建設(shè)

積極探索農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作新機制，新舉措，嚴格執(zhí)行“六制”：一是實行項目公開招標投標制，打造“陽光工程”；二是實行資金和項目公示制，創(chuàng)建“民心工程”；三是堅持項目監(jiān)理制，建設(shè)“放心工程”；四是嚴格執(zhí)行項目資金區(qū)級財政報賬制，報賬“規(guī)范工程”；五是推行工程決算審計制，打造“安全工程”；六是實行工程建后管護制，確保“實效工程”。

此外，我們還結(jié)合工作實際對其中的三個制度進行了明確和細化，增強了可操作性。一個是明確了項目法人制。為明晰建設(shè)主體，落實工作責任，規(guī)范項目管理，保證工程質(zhì)量，我們專門報請區(qū)政府同意，由區(qū)政府辦公室下發(fā)文件成立“區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目指揮部”，賦予農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目建設(shè)全過程的主體資格，并明確開發(fā)辦分管主任為辦公室主任，具體行使項目法人代表職責，協(xié)調(diào)綜合事務(wù)組、工程技術(shù)組、財務(wù)組、治安保衛(wèi)組四個職能組的工作開展。指揮部成員由區(qū)政府、開發(fā)辦、財政局和項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)、受益村等單位的相關(guān)人員組成。指揮部的成立，改變了項目建設(shè)出現(xiàn)的開發(fā)部門想管管不了，項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)想管管不好的尷尬局面。同時也避免了兩個極端，一個極端以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為主實施項目，因不熟悉開發(fā)政策，沒有專門的人才和精力，造成開發(fā)達不到預(yù)期效果；另一個極端開發(fā)辦大包大攬，街鎮(zhèn)不配合工作，占地清障等工作很難開展。

另一個是豐富了工程監(jiān)理制。首先是構(gòu)建了專業(yè)監(jiān)理、行政質(zhì)量監(jiān)督、群眾監(jiān)管“三位一體”的質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)，確保了工程質(zhì)量監(jiān)管的全覆蓋。其次是堅持工程施工例會制度。在工程施工過程中堅持每周三上午召開例會，參會人員為指揮部相關(guān)人員、監(jiān)理、施工單位項目經(jīng)理、技術(shù)負責人等。主要解決工程質(zhì)量、進度方面出現(xiàn)的問題及需協(xié)調(diào)的有關(guān)事項。會上，施工單位匯報上一周工程完成情況、存在問題、下一周計劃安排，監(jiān)理對照上次例會會議紀要，檢查是否落實到位，并作針對性點評，答復(fù)施工單位提出的問題，提出新的工作要求，開發(fā)辦、鎮(zhèn)村負責人分別指出施工單位和監(jiān)理單位需改進的地方，對需要協(xié)調(diào)解決的問題給予明確答復(fù)。實行例會制度有利于各施工單位相互了解，加快工程進度，有利于控制工程質(zhì)量，及時整改質(zhì)量問題，有利于集中協(xié)調(diào)解決矛盾，提高辦事效率。

再一個是拓展了決算審計制。我區(qū)在工程決算中積極推行多方參與制。首先是工程計量公開：專門成立由指揮部成員單位（開發(fā)辦、財政局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)）、決算審計中介機構(gòu)、監(jiān)理公司等多家單位的相關(guān)人員組成的工程計量小組，對竣工工程進行現(xiàn)場計量收方，決算數(shù)據(jù)共同掌握；其次是決算過程嚴把：依據(jù)工程合同、施工圖、現(xiàn)場簽證等決算所需的詳實資料和現(xiàn)場收方記錄，由中介機構(gòu)的專業(yè)造價人員做出完整、準確的竣工工程決算審計，并出具初步?jīng)Q算報告；最后是決算結(jié)果嚴出：由中介出具的決算報告先由項目法人審查，然后報請審計局審計，并經(jīng)開發(fā)辦、財政局及鄉(xiāng)鎮(zhèn)三方共同審核簽字把關(guān)后，才可出具決算報告。

三、量化考核促實效

為確保項目建設(shè)，農(nóng)業(yè)開發(fā)工作實行內(nèi)外兩個考核體系。外部考核：一是將農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目建設(shè)和管護工作列入?yún)^(qū)委區(qū)政府1號文對街鎮(zhèn)實行年度考核；二是農(nóng)業(yè)開發(fā)投入也可以作為年度經(jīng)濟社會發(fā)展公益性基礎(chǔ)設(shè)施投資對街鎮(zhèn)進行考核；三是土地治理項目被列為全區(qū)重點項目，對我辦和街鎮(zhèn)實行雙向考核。區(qū)紀委效能督察組進行效能督察立項，區(qū)委督查室進行重點項目節(jié)點計劃督查，每周一報進度，每月一通報。通過上述三項考核，確實提高了各街鎮(zhèn)對搞好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的積極性和主動性，對提高項目的建設(shè)進度和質(zhì)量起到了很好的促進作用。

內(nèi)部考核：就是健全內(nèi)部管理機制，制定并嚴格實施《內(nèi)部運行規(guī)程及量化考核細則》，以此作為全年工作兌現(xiàn)獎懲的唯一依據(jù)。業(yè)務(wù)工作和區(qū)委區(qū)政府安排的工作，全部分解到個人，量化賦分，并且實行個人積分排名承諾制，每月一通報積分排名情況。年終以總分確定考核名次，并兌現(xiàn)獎懲。通過量化考核，形成人人肩上有擔子，個個工作有壓力，大家比學(xué)趕超，干得多，得分多，榮譽多，大大激發(fā)了同志們干事創(chuàng)業(yè)的激情與活力。

四、下一步打算

1．進一步加快收尾工程，提高工程質(zhì)量。在下一步工作中，我們將繼續(xù)加強督查，與監(jiān)理單位一起強化質(zhì)量和進度監(jiān)督，要求施工單位加快進度，進一步提高項目工程質(zhì)量和收尾工程的進度。

2．進一步加大工作力度，采取有力措施，在合適季節(jié)內(nèi)抓緊栽植樹苗，并搞好栽后管護工作，落實好樹木管護責任制，明確植樹的成活率、保存率。